Khởi tố Shark Bình, tạm giữ gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ

VHO - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình hay còn gọi là Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn NextTech, để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan điều tra cũng tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô... của ông Bình và đồng phạm.

Chiều 14.10, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình do đơn vị điều tra, khám phá trong thời gian qua liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường.

Trong đó, đánh chú ý là vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình, hay còn gọi là Shark Bình là Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và 9 bị can khác để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng tháng 5.2021, ông Bình cùng một nhóm có chuyên môn về tài chính, góp vốn để xây dựng dự án tiền ảo mang tên “Antex”. Mục tiêu phát triển Antex rồi huy động vốn từ nhà đầu tư để sau đó xây dựng hệ sinh thái liên quan: đồng tiền số VNDT, ví điện tử VNDT và nền tảng công nghệ blockchain.

Khối tài sản của Shark Bình và Phương Oanh gây xôn xao dư luận

VHO - Trong làng giải trí và giới doanh nhân, cái tên Shark Bình và Phương Oanh luôn là một hiện tượng thu hút mọi sự chú ý. Người ta nói về họ không chỉ bởi một ông chủ tập đoàn công nghệ lẫy lừng và một nữ diễn viên tài năng, mà còn bởi một khối tài sản “khủng” khiến dư luận liên tục đặt dấu chấm hỏi.

Nhóm sáng lập đặt vốn ban đầu khoảng 5 tỉ đồng, trong đó ông Bình bỏ ra 2 tỉ đồng. Tiền này được chuyển vào tài khoản của công ty - sau khi thành lập pháp nhân là Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Blockchain Việt Nam - để chi trả các chi phí hoạt động như lương nhân sự, mua máy chủ, quảng cáo…

Khi dự án bắt đầu vận hành, nhóm của shark bình tổ chức họp, công bố chính sách bán Antex trên thị trường. Kế hoạch đã được lên từ trước: Phát hành tổng cộng 100 tỉ Antex ra thị trường cho các nhà đầu tư.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11.2021, nhóm đã bán khoảng 33,2 tỉ đồng Antex cho hơn 30.000 người thông qua các sàn giao dịch, thu về 4,5 triệu USD – tương đương khoảng 117 tỉ đồng theo tỷ giá lúc đó.

Đến cuối năm 2021, để củng cố niềm tin với nhà đầu tư, ông Bình sử dụng uy tín cá nhân, đăng tải thông tin về việc thành lập “quỹ đầu tư Next100 Blockchain” với cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm. Qua đó, theo dõi quảng bá Antex, giảm rủi ro hoang mang khiến nhà đầu tư bán tháo. Tuy nhiên, theo kết luận của cơ quan công an, tiến độ thực tế của dự án không như cam kết.

Khi dự án không đúng như kế hoạch, nhóm ông Bình và các cổ đông sáng lập đã tiến hành rút tiền từ ví tổng của Antex – sau đó chuyển vào ví cá nhân trong dự án, quy đổi sang đồng Việt Nam để chia nhau.

Ngoài ra, họ cũng chuyển tiền vào các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Nexttech để sử dụng không đúng mục đích, vi phạm cam kết với nhà đầu tư.Kết quả là từ khoảng 30.000 ví đầu tư, số tiền bị chiếm đoạt được xác định là “đặc biệt lớn”.

Hiện Công an Hà Nội đã phong tỏa, tạm giữ các tài khoản, tài sản, bao gồm hơn 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô… ước tính tổng giá trị khoảng 900 tỉ đồng. Trong số này, các bị can mới nộp khắc phục 3,45 tỉ đồng.

Bên cạnh hoạt động tiền ảo, cơ quan điều tra mở rộng vụ án sang lĩnh vực bất động sản. Năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập công ty bất động sản Nextland. Sau đó, bị cáo giao cho hai giám đốc và một số nhân viên thiết lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song để che giấu hoạt động tài chính thực tế.

Theo cáo buộc, nhóm này đã giảm lợi nhuận, giấu doanh thu thông qua việc hạ thấp giá trên các hợp đồng mua bán với khách hàng. Hành vi này khiến ngân sách nhà nước bị thất thu, gây thiệt hại đặc biệt lớn. Trong quá trình điều tra, công an thu thập nhiều chứng cứ từ hợp đồng, báo cáo tài chính, số liệu giao dịch để làm rõ thiệt hại.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, thu thập chứng cứ bổ sung, xác minh dòng tiền, mối quan hệ giữa các doanh nghiệp liên quan, và làm rõ vai trò từng cá nhân. Dư luận đang chờ đợi phiên toà xét xử công khai, để làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu một hệ sinh thái kinh doanh tiền số – bất động sản trong việc bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.