Khởi tố 19 đối tượng trong đường dây nâng cấp website đánh bạc xuyên quốc gia

VHO - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây chỉnh sửa, nâng cấp các website đánh bạc trực tuyến có quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia; đồng thời khởi tố 19 đối tượng về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 19.11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Công an phường Thanh Khê kiểm tra cơ sở tại đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Lực lượng chức năng phát hiện 63 người đang sử dụng hệ thống máy tính kết nối mạng, có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan hoạt động tội phạm công nghệ cao nên tiến hành làm rõ. 

Khởi tố đối tượng lập website giả mạo lừa đảo hơn 3.000 người trên cả nước

VHO - Chiều 24.6, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Công Tài (30 tuổi, trú xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra ban đầu, Công an xác định Trần Lê Duy (SN 1983, trú phường Thanh Khê) từ năm 2019 được một phụ nữ cư trú tại Thái Lan hoặc Campuchia thuê thành lập, điều hành cơ sở công nghệ thông tin để phục vụ các dự án do người này chỉ đạo. Duy tuyển nhân viên, mở nhiều nhóm lập trình để gia công phần mềm giải trí, game trực tuyến, phần mềm giao dịch tiền ảo… Đến năm 2022, Duy đưa Lê Công Sơn (SN 1988, trú cùng địa phương) vào làm việc và giao nhiệm vụ quản lý các dự án.

Đầu năm 2023, Duy hợp tác với một người nam tên Torres (trú tại Campuchia) triển khai nhiều website cờ bạc trực tuyến gồm cá độ bóng đá, đá gà, lô đề, tài xỉu, xóc dĩa, casino… Nhóm của Duy chịu trách nhiệm nâng cấp giao diện, tạo các chương trình khuyến mãi, bổ sung tính năng nạp - rút tiền bằng tiền Việt hoặc tiền ảo (USDT, ETH…), đồng thời vận hành, kiểm tra và sửa lỗi cho hệ thống.

Để che giấu hành vi phạm tội, Duy xây dựng vỏ bọc như một công ty công nghệ hợp pháp, thuê văn phòng, tuyển số lượng lớn lập trình viên; yêu cầu toàn bộ nhân viên sử dụng biệt danh, chỉ làm việc trên máy tính do cơ sở cung cấp, không dùng thiết bị cá nhân. Các kênh trao đổi thông tin được thiết lập từ nước ngoài nhằm đảm bảo tính bảo mật, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện trong máy tính của nhân viên lập trình nhiều thư mục chứa mã nguồn phục vụ chỉnh sửa, nâng cấp hệ thống website cờ bạc. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét thêm 4 cơ sở trong hệ thống của Duy; tạm giữ 60 laptop, 356 màn hình máy tính, 8 tivi, 5 két sắt, 5 máy đếm tiền, 2 ô tô và hơn 1,27 tỉ đồng. Toàn bộ 63 nhân viên bị phát hiện đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ máy tính hoặc tài chính - kế toán.

Từ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Công an xác định Duy và đồng phạm đã tổ chức mô hình hoạt động tinh vi nhằm xây dựng, cập nhật và vận hành các website đánh bạc trực tuyến cho đối tác tại Campuchia, tích hợp các hình thức giao dịch thông qua ngân hàng, ví điện tử và tiền ảo. Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can và tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.