Hai ô tô liên quan vụ lừa đảo 318 tỉ đồng bị ngân hàng mang ra đấu giá

VHO - Chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Thanh Hóa vừa thông báo đấu giá hai ô tô là tài sản bảo đảm của các khoản vay liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỉ đồng xảy ra tại một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội.

Tài sản thứ nhất là xe ô tô Ford Explorer sản xuất năm 2019 tại Mỹ, màu đen, 7 chỗ, biển kiểm soát 30G-503.81 do Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cấp ngày 14.8.2020. Xe thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành, có giá khởi điểm 720 triệu đồng.

Tài sản thứ hai là xe Toyota Fortuner màu bạc, 7 chỗ, biển kiểm soát 30K-924.73 do Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cấp ngày 13.3.2024. Chủ sở hữu là Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội. Giá khởi điểm của chiếc xe này là 310 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, Công ty Hoàng Thành và Công ty Miền Trung Hà Nội là hai pháp nhân nằm trong hệ thống doanh nghiệp do một nhóm đối tượng lập ra để thực hiện hành vi lừa đảo vay vốn ngân hàng.

Tháng 2.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ án trên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong giai đoạn 2021-2024, Công ty Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm trong đường dây, sử dụng các hợp đồng kinh tế và hóa đơn không phát sinh giao dịch thực tế nhằm hợp thức hồ sơ vay vốn tín dụng, qua đó chiếm đoạt hơn 318 tỉ đồng của ngân hàng.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng đã thành lập nhiều doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố, nhờ người khác đứng tên pháp nhân theo từng thời kỳ. Đồng thời, nhóm này sử dụng các doanh nghiệp liên quan để ký hợp đồng khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực nhằm tạo dòng tiền giả và hoàn thiện hồ sơ vay vốn.

Cơ quan điều tra nhận định đây không phải rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế thông thường mà là hành vi lừa đảo có tổ chức, được chuẩn bị từ trước khi tiếp cận nguồn vốn vay.