Danh tính 9 đồng phạm bị khởi tố cùng Shark Bình

VHO - Ngày 14.10, công an TP Hà Nội chính thức thông tin về việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với cái tên Shark Bình, cùng 9 cá nhân khác vì liên quan đến các sai phạm trong quá trình triển khai dự án tiền số AntEx.

Ngày 14.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981, trú tại Hà Nội) cùng 9 đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex.

9 đồng phạm là các cá nhân đồng sáng lập và điều hành dự án, bao gồm: Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân và Nguyễn Thị Thanh Hương.

Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm nghiêm trọng các quy định về kế toán trong quá trình quản lý, vận hành dự án AntEx.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, AntEx được ra mắt vào năm 2021, giữa lúc thị trường tiền số tại Việt Nam và thế giới đang trong giai đoạn sôi động. Với kỳ vọng thu hút dòng vốn đầu tư, dự án nhanh chóng phát hành và chào bán đồng AntEx đến hàng chục nghìn người.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11.2021, nhóm sáng lập đã huy động được hơn 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng, thông qua việc bán đồng tiền số này cho khoảng 30.000 nhà đầu tư.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra bước đầu, sau khi phát hành, AntEx không có hoạt động phát triển sản phẩm rõ ràng hay tạo ra giá trị thực tế nào cho cộng đồng người dùng.

Đến năm 2022, đồng tiền này gần như “chết yểu”, không còn tác dụng trong hệ sinh thái như đã cam kết. Những dấu hiệu bất thường bắt đầu bộc lộ và từ đó, hàng loạt nhà đầu tư rơi vào cảnh trắng tay.

Thông tin tại buổi họp báo hôm 14.10, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an Hà Nội, cho biết, hệ sinh thái liên quan đến Shark Bình có thể còn chứa đựng nhiều sai phạm khác. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy việc chiếm đoạt tài sản chỉ là một phần trong chuỗi hành vi có tổ chức và được thực hiện với thủ đoạn tinh vi.

Hiện tại, mới chỉ có 4 nhà đầu tư trình báo thiệt hại, nhưng con số thực tế có thể lớn hơn rất nhiều. PC03 đang kêu gọi những người đã rót vốn vào dự án sớm trình báo để hỗ trợ điều tra.

Đồng thời, cơ quan công an cũng khuyến cáo các đối tượng chưa ra trình diện nên chủ động đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng theo quy định pháp luật.

Khởi tố Shark Bình, tạm giữ gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ

VHO - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình hay còn gọi là Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn NextTech, để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan điều tra cũng tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô... của ông Bình và đồng phạm.