Bình Định: Công an vào cuộc làm rõ đơn tố giác chiếm đoạt tài sản hơn 3,5 tỉ đồng

VHO - Đại tá Thân Trọng Hải, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định vừa có thông báo số 3059/TB-CSĐT-PC01 về việc đã tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, trú tại 157 Tố Hữu, Phường Hòa Cương, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định có thông báo số 3059/TB-CSĐT-PC01 về việc tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Thị Ngọc Dung

Nội dung thông báo nêu rõ: Bà Dung tố giác ông Phan Xuân Hương, sinh năm 1974, đang làm việc tại Công ty cổ phần Dược-Trang thiết bị y tế Bình Định, số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.540.000.000 đồng (ba tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng) bằng hình thức đề nghị bà Dung hợp tác mua cổ phiếu, xảy ra vào năm 2009 tại tỉnh Bình Định.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết: Căn cứ các điều 36, 145, 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đang giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm nêu trên.

Bà Dung cho biết: Vào năm 2019 bà có quen biết với ông Hương và được ông giới thiệu hiện đang công tác tại Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định, với chức danh Phó Phòng Nghiên cứu. Sau một thời gian quen biết, ông Hương có nói với bà, Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định hiện đang có bán cổ phiếu và rủ bà tham gia mua cổ phiếu (mã sàn là DBD).

Do tin tưởng ông Hương đang là cán bộ của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định nên bà đã đồng ý tham gia mua cổ phiếu. Cụ thể: ngày 27.10.2019 bà đưa cho ông Hương số tiền hơn 3,5 tỉ đồng để mua cổ phiếu và được ông Hương báo rằng số cổ phiếu mà hiện tại bà đang nắm giữ là 59.000 cổ phiếu (Năm mươi chín nghìn cổ phiếu), giá trị mỗi cổ phiếu là 60.000 đồng và ông Hương đang giúp bà đứng tên số cổ phiếu này. Khoảng một tháng sau bà có yêu cầu ông Hương chuyển tất cả số cổ phiếu trên sang tên bà thì được ông Hương nói chỉ có nhân viên của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định mới được đứng tên trên các cổ phiếu này, đồng thời ông Hương nhờ bà cho ông Hương được đứng tên một thời gian vì ông Hương được đứng tên nhiều cổ phiếu sẽ được bổ nhiệm lên làm Trưởng phòng.

Đến năm 2020, ông Hương có chuyển cho bà số tiền 70 triệu đồng và nói rằng đây là lợi nhuận (cổ tức) thu được từ việc mua cổ phiếu, đồng thời bà được nhận thêm số cổ phiếu bằng 10% số cổ phiếu mà bà đang có (tương đương 5.900 cổ phiếu) nên số cổ phiếu hiện tại của tôi là 64.900 cổ phiếu. Năm 2021 và năm 2022, ông Hương nói do tình hình dịch bệnh nên trả cho bà cổ tức hai năm là số cổ phiếu tương đương với 30% giá trị cổ phiếu mà bà đang nắm giữ, như vậy tổng số cổ phiếu hiện tại của bà là 84.370 cổ phiếu. Vào ngày 10.04.2023 ông Hương báo với bà được hưởng cổ tức bằng 20% (mỗi cổ phiếu được hưởng 2000 đồng, 84.370 cổ phiếu được hưởng 168.740.000 đồng), ông Hương trừ đi số tiền thuế là 8.437.000 đồng và chuyển cho bà số tiền hơn 160 triệu đồng.

Ngày 26.4.2023 bà đến gặp ông Hương để yêu cầu ông Hương bán hết 84.370 cổ phiếu của bà thì được ông Hương cho biết đã bán hết số cổ phiếu này và lấy lý do cổ phiếu của công ty dược bị sập sàn nên không có khả năng thu hồi. Sau đó bà Dung yêu cầu ông Hương trả số tiền hơn 3,5 tỉ đồng nhưng ông cố tình né tránh, không trả.

THANH HÒA