Bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến cho vay “tín dụng đen”

VHO - Ngày 9.10, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết đã bắt giữ 12 đối tượng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng trên địa bàn TP Tuy Hòa và các vùng lân cận.

Tổ công tác Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên bắt 10 đối tượng hoạt động "tín dụng đen"

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Tuy Hòa đã phát hiện một nhóm đối tượng từ TP Hà Nội, tỉnh Hà Nam đến lưu trú trên địa bàn TP Tuy Hoà hoạt động cho vay lãi nặng với phương thức hoạt động quảng cáo cho vay tài chính trên mạng xã hội Facebook với lãi suất thấp.

Ngày 7.6.2023, Công an TP Tuy Hoà đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng Nguyễn Hoàng Thiên, sinh năm 1999, HKTT: Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam; hiện trú tại Tổ 16, khu phố 1, phường 8, thành phố Tuy Hoà cùng đồng bọn hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Tuy Hoà và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quá trình đấu tranh chuyên án, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu xác định trong khoảng thời gian từ tháng 10.2022 đến tháng 10.2023, các đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Tuy Hoà, thị xã Đông Hoà, huyện Phú Hoà và huyện Tuy An vay số tiền hàng tỉ đồng với lãi suất từ 400 - 800%/năm.

Sau thời gian đấu tranh, củng cố tài liệu chứng cứ thu thập được, đến ngày 8.10.2023, Ban chuyên án đã quyết định phá án, thành lập 5 tổ công tác do Thượng tá Lê Minh Hải - Phó Trưởng Công an thành phố - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố trực tiếp chỉ đạo đồng loạt ra quân bắt giữ 12 đối tượng trong chuyên án.

Trong đó, một tổ công tác gồm 7 đồng chí đã vượt quãng đường hơn 1000Km, bắt giữ 2 đối tượng tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam gồm: Vũ Ngọc Duy, sinh năm 1997 và Vũ Quang Khoa, sinh năm 1997, cùng trú tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Hai trong số 12 đối tượng hoạt động "tín dụng đen" bị công an bắt giữ

 Bốn tổ công tác còn lại  bắt 10 đối tượng ở Hà Nội, Hà Nam, đang tạm trú tại các phường, xã trên địa bàn TP Tuy Hòa và xã Hòa An, huyện Phú Hòa, gồm: Nguyễn Hoàng Thiên, sinh năm 1999, Đinh Hữu Dương, sinh năm 2001, cùng trú tại Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam; Phạm Ngọc Đẩu, sinh năm 1992, Nguyễn Xuân Thịnh, sinh năm 1992, cùng trú tại Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam; Bùi Quang Hiếu, sinh năm 2002, trú tại Tổ 7, Lương Khánh Thiên, Phủ Lý, Hà Nam; Hoàng Công Sơn, sinh năm 2002, trú tại An Mông 2, Tiên Sơn, Duy Tiên, Hà Nam; Lê Quang Trung, sinh năm 1990, trú tại Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam; Trần Minh Hoàng, sinh năm 1998, trú tại Mão Cầu, Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam; Đặng Văn Quận, sinh năm 1990, trú tại Thư Lâu, Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam; Cấn Hoàng Nam, sinh năm 1999, trú tại Long Phú, Hoà Thạch, Quốc Oai, Hà Nội.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và thu giữ từ các đối tượng số đồ vật, tài liệu gồm: một bộ máy vi tính; năm xe môtô; tám điện thoại; mười tập mẫu hợp đồng đặt cọc và giấy vay tiền; ba giấy mượn tiền; một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 10.650.000 đồng tiền mặt. Phong toả tài khoản ngân hàng của các đối tượng trên với tổng số tiền 217.000.000 đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hoà đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Thiên, Vũ Ngọc Duy và Vũ Quang Khoa về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Khoản 02, Điều 201 Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi năm 2017). Hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng số đối tượng còn lại trong vụ án theo quy định của pháp luật.

XUÂN HƯỚNG