Bắt 4 đối tượng mua đi bán lại hàng nghìn tài khoản ngân hàng

VHO - Ngày 7.1, thông tin từ Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, bắt giữ 4 đối tượng: Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1984 trú tại xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành; Vũ Văn Thanh, sinh năm 1991 trú tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Thị Trà Giang, sinh năm 2004 trú tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và Phạm Văn Quang, sinh năm 1995 trú tại xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, Công an huyện Thạch Thành phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng có biểu hiện, hành vi  “thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” nên đã lập án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thạch Thành đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.

Theo đó, các đối tượng này đã thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản ngân hàng sau đó bán lại cho chúng với giá từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng/1 tài khoản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến khi bị bắt, 4 đối tượng này đã câu kết với nhau thành lập các hội nhóm trên mạng xã hội để tạo lập, thu thập và mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người trên địa bàn huyện Thạch Thành và các tỉnh thành trên cả nước, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.