Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư qua ứng dụng LB-Pro, chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú TP. Đà Nẵng) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú TP. Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú tỉnh Quảng Trị) về tội “Rửa tiền”; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Lan Nhi.

Lập công ty “bình phong”, dựng dự án đầu tư giả

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng phát hiện Phan Tuấn Anh có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo đầu tư chứng khoán thông qua ứng dụng LB-Pro và hành vi rửa tiền.

Tài liệu điều tra xác định, khoảng năm 2023, Tuấn Anh gặp gỡ một đối tượng người nước ngoài. Sau đó, hai bên bàn bạc, thống nhất phương thức tổ chức lừa đảo bằng cách thành lập các công ty “bình phong”, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro.

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo dựng vỏ bọc hợp pháp, gây dựng lòng tin, sau đó dụ dỗ người dân tham gia đầu tư và chuyển tiền vào những tài khoản được chỉ định.

Để mở rộng hoạt động, Phan Tuấn Anh câu kết với một số đối tượng trong nước, gồm Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh... tham gia thành lập, quản lý các công ty “ma”, mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền chiếm đoạt.

Sau khi nhận tiền từ các nhà đầu tư, nhóm này nhanh chóng chuyển đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT, rồi chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý. Thủ đoạn này nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền, gây khó khăn cho việc truy vết và điều tra của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ ngày 1.8.2023 đến 25.8.2023, Phan Tuấn Anh cùng các đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB để tiếp nhận tiền của nhà đầu tư. Sau đó, nhóm này chuyển hơn 80 tỉ đồng cho các đối tượng khác để mua tiền điện tử USDT và chuyển cho đối tượng người nước ngoài.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến hơn 100 tỉ đồng. Riêng các bị hại trên địa bàn TP. Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỉ đồng.

Triển khai 7 tổ công tác, đồng loạt đấu tranh tại nhiều địa bàn

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động trên nhiều địa bàn và có yếu tố nước ngoài, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng chỉ đạo phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra xây dựng kế hoạch đấu tranh.

Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, lực lượng Công an triển khai 7 tổ công tác, đồng loạt tiến hành các hoạt động đấu tranh, xác minh đối với những người liên quan tại TP. Đà Nẵng và TP Huế.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng trong đường dây. Các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời giao nộp đồ vật, tài liệu liên quan. Lời khai, kết quả xác minh và dữ liệu điện tử được trích xuất cơ bản phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ tang vật gồm 1 ô tô, 1 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động để phục vụ công tác xác minh, điều tra, làm rõ vụ án.

Việc triệt phá đường dây lừa đảo qua ứng dụng LB-Pro tiếp tục cho thấy những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là việc lợi dụng các nền tảng đầu tư trực tuyến và tiền điện tử để chiếm đoạt tài sản, che giấu dòng tiền.

Nhân dịp kỷ niệm 1 năm Ngày mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, kết quả đấu tranh chuyên án thể hiện quyết tâm của Công an TP. Đà Nẵng trong chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm trên không gian mạng, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, giữ vững an ninh, trật tự trong tình hình mới.