Tag

#lừa đảo chiếm đoạt tài sản

30 bài viết

Tin nóng ·

Mr Pips, Shark Bình cùng 187 đồng phạm hầu tòa trong vụ án lừa đảo, rửa tiền

VHO - Sáng 26.10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn. Theo cáo trạng, Mr Pips bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo qua các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối trực tuyến; Shark Bình bị cáo buộc tham gia khâu luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp.

Điều tra ·

“Nữ quái” lừa huy động vốn “lướt sóng” bất động sản, chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng

VHO - Đưa ra cam kết chỉ mất 5-15 ngày để bán đất, hoàn lại tiền gốc cùng khoản “tiền chênh”, đối tượng Võ Thị Ngân đã tạo dựng lòng tin để huy động hàng chục tỉ đồng từ nhiều người. Số tiền sau đó được sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và tiếp tục xoay vòng.

Xã hội ·

Khi triệu lượt theo dõi thành “máy in tiền”

VHO - Ba vụ án, 17 người bị bắt, khởi tố cùng những dòng tiền lên tới hàng chục, hàng trăm tỉ đồng. Phía sau các con số là một mô hình kinh doanh đáng báo động: gây chú ý trên mạng, biến sự nổi tiếng thành lòng tin rồi chuyển lòng tin ấy thành đơn hàng. Khi danh tiếng cá nhân được sử dụng thay cho chứng nhận chất lượng, người theo dõi có thể trở thành khách hàng trước khi kịp trở thành người tiêu dùng tỉnh táo.

Tin nóng ·

Hôm nay nữ doanh nhân huy động gần 1.300 tỉ đồng trồng sâm “trên giấy” hầu tòa

VHO - Ngày 11.8, TAND TP Hà Nội dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980), cựu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, Hạnh bị cáo buộc đã đưa ra thông tin gian dối về các dự án trồng sâm Ngọc Linh để ký hàng nghìn hợp đồng, huy động gần 1.290 tỉ đồng của hơn 1.200 nhà đầu tư.

Tin nóng ·

Nhân viên quản lý của Mr Pips nhận thưởng hơn 6 tỉ đồng

VHO - Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố gần 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc tổ chức các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư trên cả nước.

Điều tra ·

Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng bằng chiêu trò kêu gọi góp vốn kinh doanh

VHO - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kiều Vân (SN 1988, trú xã Thăng Điền, TP. Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Tin nóng ·

Sơn La: Bắt giám đốc công ty xây dựng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VHO - Ngày 22.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Văn Hưng (sinh năm 1985, trú tại xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Hưng HB, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tin nóng ·

Truy tố đối tượng lừa ngân hàng 4,2 tỉ đồng

VHO - Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Lê Anh Đức (SN 1998, trú tại xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” sau khi xác định bị can đã sử dụng hồ sơ giả để thực hiện hàng loạt khoản vay mua ô tô trả góp, chiếm đoạt hơn 4,2 tỉ đồng của Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.

Tin nóng ·

Cựu nhân viên ACB bị truy tố vì tiếp tay cho đường dây lừa đảo

VHO - Ngày 8.6, Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố ba bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó bị can Trần Khánh Huyền, cựu nhân viên Phòng giao dịch Quán Toan thuộc Ngân hàng ACB Hải Phòng, bị cáo buộc đã truy cập hệ thống nội bộ ngân hàng, thu thập và cung cấp thông tin mật của khách hàng cho đối tượng lừa đảo.

Điều tra ·

Lừa “chạy án”, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng

VHO - Dù không có bất kỳ khả năng hay mối quan hệ nào, một thanh niên ở Thanh Hóa vẫn nhận tiền “chạy án”, lừa đảo chiếm đoạt khoảng 115 triệu đồng của người quen, rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tin nóng ·

Khởi tố cựu cán bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

VHO - Ngày 8.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Đình Cát (sinh năm 1967, trú xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Giả mạo trong công tác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định pháp luật.