94 bị can trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đã bị khởi tố

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, vụ án liên quan đến 113 người nước ngoài được phát hiện tại Khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, TP. Thanh Hóa, gồm người mang quốc tịch Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia và Myanmar.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về các tội: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 Bộ luật Hình sự; "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 94 bị can, tăng 5 bị can so với thời điểm thông báo ngày 25.10.

Trong số các đối tượng bị khởi tố, có 5 đối tượng bị khởi tố về cả 2 tội danh (theo Điều 290 và Điều 348); 1 đối tượng bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc". Các đối tượng còn lại ngoài số 94 bị can này đang tiếp tục được cơ quan điều tra củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ và xử lý theo đúng quy định.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Bộ Công an đã sớm nhận diện, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh với loại tội phạm này.

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, quan điểm nhất quán của Bộ là xử lý quyết liệt; mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều phải được phát hiện, xử lý nghiêm minh.

Bộ Công an tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam, đồng thời kiên quyết không để bất cứ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng.

Bộ Công an cũng chủ trương phát hiện, xử lý tội phạm từ sớm, từ xa; tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.

Từ vụ án này, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến, nhất là khi không xác định rõ danh tính của người giao dịch hoặc nhận được những lời mời đầu tư, kinh doanh với mức lợi nhuận cao bất thường.

Người dân cần kiểm tra, đối chiếu kỹ thông tin; không cung cấp thông tin cá nhân, cho thuê, cho mượn tài khoản hoặc tiếp tay cho những hoạt động không rõ mục đích trên không gian mạng. Những hành vi này có thể vô tình tạo điều kiện cho hoạt động phạm tội, và người tham gia sẽ bị xử lý nếu có căn cứ xác định vi phạm.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an để kiểm tra, giải quyết kịp thời.

Bộ Công an đề nghị các cơ quan báo chí, ngân hàng, nhà mạng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý và đấu tranh với loại tội phạm này.

Qua đó, vừa ngăn chặn tội phạm, vừa thiết lập trật tự, kỷ cương và xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế số, bảo đảm an toàn cho người dân.

Trước đó, ngày 25.10, Bộ Công an thông tin, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động tại Khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn. Tại thời điểm phá án, lực lượng công an phát hiện 113 người nước ngoài và thu giữ 108 máy tính, hơn 500 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội, giả danh doanh nhân thành đạt, người độc thân hoặc phụ nữ trẻ đẹp để làm quen, tạo quan hệ tình cảm với bị hại. Sau đó, chúng dụ nạn nhân đầu tư vào các sàn chứng khoán, tài chính, tiền ảo và ngoại hối giả mạo rồi chiếm đoạt tiền.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 50 tỉ đồng. Đến nay, 94 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam.