VHO - Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền chiếm đoạt, sau đó mua bán tiền điện tử USDT nhằm che giấu dòng tiền. Công an Đà Nẵng đã bắt, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 3 bị can mới.
VHO - Sáng 26.10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô đặc biệt lớn. Theo cáo trạng, Mr Pips bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo qua các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối trực tuyến; Shark Bình bị cáo buộc tham gia khâu luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp.
VHO - Công an thành phố Quảng Ninh phối hợp với Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, bắt giữ 21 đối tượng.
VHO - Cơ quan công an vừa ngăn chặn cụ bà 76 tuổi chuyển 600 triệu đồng cho đối tượng gọi điện hù dọa liên quan đến một vụ "rửa tiền".
VHO - Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố gần 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc tổ chức các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư trên cả nước.
VHO - Vận hành 266 tài khoản ngân hàng để rửa hơn 1.000 tỉ đồng từ hoạt động đánh bạc trực tuyến, đường dây do 5 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu vừa bị Công an Hà Tĩnh triệt phá.
VHO - Từ máy chủ đặt ở nước ngoài, cổng thanh toán ngầm kết nối 31 website cá cược đến hơn 1.000 đại lý trung gian khắp cả nước, đường dây đánh bạc và rửa tiền vừa bị Công an Hà Tĩnh triệt phá được tổ chức vận hành tinh vi theo mô hình phân cấp khép kín.
VHO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.
VHO - Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP. Đà Nẵng vừa đấu tranh làm rõ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - rửa tiền”, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (SN 1986, trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội “Rửa tiền”.
VHO - Ngày 24.12, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa triệt phá thành công một chuyên án, khởi tố và bắt tạm giam 5 đối tượng về các tội “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan hành vi “chạy án” trong một vụ án rửa tiền quy mô đặc biệt lớn.
VHO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một “siêu đường dây rửa tiền” có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với tổng số tiền giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, liên quan đến các băng nhóm tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia, chủ yếu tại Campuchia.
VHO - Sở Xây dựng Hà Tĩnh yêu cầu các doanh nghiệp, chủ đầu tư và sàn giao dịch tăng cường kiểm soát, báo cáo các giao dịch đáng ngờ, nhằm ngăn chặn nguy cơ rửa tiền len lỏi vào thị trường bất động sản.
VHO - Ngày 9.7, Bộ Tài chính Mỹ thông báo gia hạn lệnh cấm một số giao dịch liên quan đến 3 tổ chức tài chính Mexico đến ngày 4.9.
VHO - Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ hành vi “Rửa tiền” của hai bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm.
VHO - Phá thành công chuyên án lớn, bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đánh bạc, rửa tiền và phát tán nội dung đồi trụy qua mạng, số tiền lên đến 1.200 tỷ đồng.
VHO - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.
VHO - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa ổ nhóm đối tượng phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô toàn quốc.
VHO - Chỉ gần hai tháng, các đối tượng đã mạo danh nhân viên ngân hàng mở tài khoản tín dụng, lừa đảo chiếm đoạt và rửa tiền trên 70 tỉ đồng.
