VHO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
VHO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.
VHO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một “siêu đường dây rửa tiền” có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với tổng số tiền giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, liên quan đến các băng nhóm tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia, chủ yếu tại Campuchia.
VHO - Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 20 bị can, trong đó có 3 nhân viên ngân hàng, liên quan đến đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị cáo buộc lập doanh nghiệp “ma”, mở hàng trăm tài khoản ngân hàng, sử dụng ví điện tử để hợp thức hóa dòng tiền phạm pháp, với thủ đoạn tinh vi xuyên quốc gia.
