VHO - Thời gian gần đây, thông tin về việc một số giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng bị rà soát khắt khe khiến nhiều người dùng băn khoăn. Tuy nhiên, việc giám sát này chủ yếu nhắm vào các dòng tiền có dấu hiệu bất thường nhằm bảo vệ hệ thống tài chính.
VHO - CCCD hết hạn có chuyển khoản online được không và nếu không đi đổi thì bị phạt bao nhiêu tiền là câu hỏi khiến nhiều người quan tâm.
VHO - Hành vi treo biển “chỉ nhận tiền mặt” hoặc nội dung chuyển khoản ghi mập mờ có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ hành vi "che giấu doanh thu" sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
VHO - Một người đàn ông ở Đắk Lắk chuyển nhầm 410 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng của một người ở Quảng Nam. Chưa đầy một giờ đồng hồ sau khi trình báo, công an ở Quảng Nam đã hỗ trợ người này nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.
