Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 56 đối tượng

VHO - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức giao nhiệm vụ trên TikTok và đầu tư tiền điện tử Bitcoin, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ hàng nghìn nạn nhân.

Chiều 13.2, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng UNISAT và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok. Đường dây này đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhiều nạn nhân.

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã bị lôi kéo sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại thủ đô Manila.

Tổ chức này thiết lập các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở.

Nhóm lừa đảo tạo ra các tài khoản Facebook ảo, giả danh doanh nhân thành đạt, khoe hình ảnh giàu có để chiếm lòng tin của nạn nhân. Sau khi tiếp cận, chúng dụ dỗ bị hại tải ứng dụng “UNISAT” và tham gia đầu tư Bitcoin với số tiền tối thiểu 8 triệu đồng, hứa hẹn lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Ban đầu, nạn nhân có thể rút cả gốc lẫn lãi để tạo niềm tin. Khi bị hại đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Trong số các đối tượng cầm đầu, Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại Yên Bái) đã tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4.2023. Đối tượng này giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ mưu người Trung Quốc.

Nguyễn Thế Anh trực tiếp quản lý các tổ trưởng, hướng dẫn nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo, cung cấp máy tính, điện thoại và tài khoản Facebook ảo cho các nhóm lừa đảo.

Chiến dịch truy quét quy mô lớn

Dưới sự chỉ đạo của Bộ công an, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động tổng lực và phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Campuchia, cảnh sát Philippines, cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Đồn An ninh sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ khác.

Các mũi trinh sát đồng loạt triển khai kế hoạch vây ráp từ nhiều hướng. Tại Phnôm Penh, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nơi trú ẩn của các đối tượng, khống chế và bắt giữ 30 nghi phạm khi các đối tượng chưa kịp phản ứng.

Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, lực lượng công an bí mật chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines trở về trước khi có ý định di chuyển sang Campuchia.

Chiến dịch được thực hiện đồng bộ, chính xác, khóa chặt toàn bộ đường thoát của các nghi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến hình thức đầu tư tiền điện tử BTC và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.