Theo đại diện VKSND TP. Quảng Ninh, lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra, lời khai của bị hại và các tài liệu, chứng cứ thu thập được. Viện kiểm sát xác định đủ căn cứ truy tố 36 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để làm rõ thủ đoạn lừa đảo, kiểm sát viên đối chiếu lời khai của các bị cáo với lời khai của 311 bị hại. Nhiều người cho biết đã chuyển tiền sau khi xem livestream, thấy các tài khoản bình luận xác nhận trúng thưởng và đăng hình ảnh giao dịch chuyển tiền.
Những lời khai này phù hợp với dữ liệu thu thập từ 24 điện thoại của 23 bị cáo, gồm các cuộc gọi, tin nhắn và hình ảnh liên quan đến hoạt động livestream. Kết quả nhận diện các trang Facebook của bị cáo và bị hại cũng cho thấy sự trùng khớp.
Đáng chú ý, kết luận giám định ba viên đá do bị cáo Vũ Văn Hải giao nộp đã làm rõ bản chất những màn “cắt đá tìm ngọc”. Các mẫu vật thực chất là đá hoa trắng được nhuộm xanh, phủ sơn đen hoặc ghép với đá Quarzit đã xử lý màu, không phải ngọc quý như quảng cáo.
Từ sao kê ngân hàng và chứng từ chuyển tiền, Viện kiểm sát xác định nhóm bị cáo đã chiếm đoạt hơn 263,9 tỉ đồng thông qua 114.253 giao dịch vào 25 tài khoản ngân hàng. Số tiền sau đó tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản khác.
Trong vụ án, Trần Thị Chi (SN 1989), Vũ Văn Hải (SN 1995) và Dương Văn Cảnh (SN 1982, cùng trú tại TP. Quảng Ninh) được xác định giữ vai trò chính.
Ban đầu, ba bị cáo tham gia hoạt động với tư cách người làm thuê. Đến giữa tháng 11.2024, họ được những người Trung Quốc rủ góp vốn để cùng tổ chức hoạt động lừa đảo.
Đại diện Viện kiểm sát ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ đối với từng bị cáo như thành khẩn khai báo, đầu thú, tự nguyện hoặc nhờ người thân nộp lại một phần tiền hưởng lợi bất chính.
HĐXX nhận định các bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội theo sự phân công phải chịu trách nhiệm đối với số tiền đồng phạm chiếm đoạt trong thời gian tham gia. Số tiền công, hoa hồng thực nhận là một trong những căn cứ đánh giá vai trò và quyết định hình phạt.
HĐXX tuyên phạt Trần Thị Chi 17 năm tù; Vũ Văn Hải 14 năm tù; Dương Văn Cảnh và Bàng Văn Thưởng mỗi bị cáo 13 năm tù; Nguyễn Hồng Phúc và Bùi Tuấn Ninh mỗi bị cáo 12 năm tù, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo Phạm Thị Ngân, Nguyễn Thị Quỳnh và Đặng Ngọc Sơn cùng nhận mức án 11 năm tù; Phạm Thị Linh Huệ, Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Vy Thị Mơ và Đặng Minh Tuấn mỗi người 10 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thùy Dung 10 năm tù.
Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Lan Hà và Bùi Thị Phương Quyên mỗi người bị phạt 8 năm 6 tháng tù; Phạm Mai Anh, Đồng Thị Mai Anh và Trần Thị Tươi cùng nhận mức án 8 năm tù.
Các bị cáo Trần Xuân Hiệp, Đặng Thị Diễm Quỳnh, Phạm Thị Sáu, Mùi Văn Thân, Phan Thị Vân Anh, Bùi Thùy Linh và Bùi Đức Phương cùng bị phạt 7 năm 6 tháng tù.
Lê Thị Hòa, Tạ Thị Phương Thảo, Nguyễn Bảo Thìn, Nguyễn Trung Hiếu, Bùi Thị Trang, Nguyễn Mạnh Thắng và Đoàn Thị Minh Quy mỗi người nhận mức án 7 năm tù.
Riêng bị cáo Ngô Gia Quyền bị phạt 7 năm 6 tháng tù trong vụ án này. Tổng hợp với mức án 24 tháng tù của bản án trước, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung 9 năm 6 tháng tù.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo liên đới hoàn trả gần 5,984 tỉ đồng cho 211 bị hại. Sau khi khấu trừ hơn 2,264 tỉ đồng đã nộp khắc phục hậu quả, số tiền còn phải thanh toán là hơn 3,719 tỉ đồng.
Đối với hơn 257,8 tỉ đồng do những người chưa xác định được nhân thân, lai lịch chuyển đến và chưa có yêu cầu bồi thường, HĐXX tách phần trách nhiệm dân sự để giải quyết bằng vụ án khác khi đủ điều kiện.
Nhóm đối tượng tổ chức, điều hành tại Trung Quốc cùng những người liên quan chưa được làm rõ sẽ tiếp tục được điều tra, xử lý trong phần vụ án đã tách.
