Triệt phá đường dây lừa đảo mạo danh ngân hàng xuyên quốc gia, chiếm đoạt khoảng 100 tỉ đồng

VHO - Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỉ đồng.

Theo đó, lực lượng Công an đã bắt giữ 13 đối tượng ngay khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 13 đối tượng về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND TP Đà Nẵng phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố gồm: Dương Văn Khôi (SN 1992), Phạm Trí Nghị (SN 1990), Lê Văn Linh (SN 2001), Đào Văn Huy (SN 1992), Đào Văn Hai (SN 1997) cùng một số đối tượng khác; hầu hết đều trú tại tỉnh Bắc Ninh. Một số thông tin nhân thân hiện đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, làm rõ.

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, đầu tháng 9.2025, Phòng CSHS phát hiện nhóm đối tượng lập các fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank với tên gọi “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng - VCB Ngoại thương”.

Các đối tượng sử dụng số tổng đài ảo để giả danh nhân viên ngân hàng, tư vấn mở thẻ tín dụng, sau đó dẫn dụ bị hại chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Điển hình, ngày 9.9.2025, nhóm này đã chiếm đoạt gần 15 triệu đồng của một nạn nhân trú tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng.

Quá trình điều tra xác định, số tiền chiếm đoạt được các đối tượng dùng để mua voucher điện tử, thẻ game hoặc đặt mua điện thoại, máy tính bảng trên các sàn thương mại điện tử lớn, sau đó bán lại để hợp thức hóa dòng tiền.

Nhóm này còn sử dụng tổng đài ảo, phần mềm gọi VOIP nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.

Sau thời gian xác minh, ngày 14.1.2026, Phòng CSHS tham mưu Giám đốc Công an TP Đà Nẵng xác lập Chuyên án 126L, tập trung lực lượng đấu tranh. Kết quả điều tra bước đầu xác định đây là tổ chức tội phạm có quy mô lớn, hoạt động chặt chẽ giữa các đối tượng trong và ngoài nước.

Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Hùng, trực tiếp điều hành khoảng 23 người hoạt động tại TP BaVet, tỉnh Svayrieng (Campuchia).

Các đối tượng được phân công thành nhiều nhóm, trong đó nhóm “tư vấn - gọi điện” đảm nhiệm việc tiếp cận bị hại qua fanpage giả mạo, thu thập thông tin cá nhân và thẻ ngân hàng; nhóm “thẩm định” sử dụng tổng đài ảo gọi điện yêu cầu bị hại chuyển tiền “chứng minh năng lực tài chính”; nhóm “rút tiền” do Đào Văn Huy và Đào Văn Hai cầm đầu tại Việt Nam, trực tiếp chiếm đoạt tiền thông qua giao dịch điện tử, mua hàng và bán lại để hưởng lợi.

Tổng số tiền chiếm đoạt được chia theo tỷ lệ 66% cho nhóm ở Campuchia, 34% cho nhóm trong nước, thanh toán bằng tiền điện tử USDT nhằm né tránh sự phát hiện.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 100 tỉ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. 

Triệt phá đường dây lừa đảo đa cấp tiền ảo, chiếm đoạt khoảng 2.000 tỉ đồng

VHO - Ngày 16.12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động kinh doanh đa cấp tiền ảo, bắt giữ 8 đối tượng có liên quan, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch tài chính trên không gian mạng; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mã bảo mật thẻ cho người lạ; không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào để “chứng minh năng lực tài chính”.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.