Khởi tố hai vợ chồng lập hụi “ma”, chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng

VHO - Vợ chồng Trịnh Thế Thắm và Lê Thị Tuấn bị cáo buộc lập nhiều dây phường “ảo”, lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng từ hàng chục người dân tại phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá.

Ngày 14.5, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã thi hành quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thế Thắm (sinh năm 1977), và bắt tạm giam Lê Thị Tuấn (sinh năm 1980), vợ của Thắm cùng trú tại phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến đầu năm 2024, vợ chồng Thắm – Tuấn đã rủ rê, lôi kéo hàng chục người dân trên địa bàn tham gia các dây phường (hụi) do hai người tự lập.

Trong giai đoạn đầu, các dây phường do cặp đôi này tổ chức vẫn thanh toán đều đặn. Tổng cộng có 43 người tham gia, với số tiền đã thu lên tới hơn 4 tỉ đồng. Mỗi tháng, vợ chồng Thắm – Tuấn tiếp tục thu tiền từ các thành viên, nhưng không tổ chức họp phường công khai, đồng thời từ chối tiết lộ danh sách những người tham gia với lý do “bảo mật”.

Từ tháng 1.2024, dù đã mất khả năng chi trả, hai bị can vẫn tiếp tục thu tiền phường mới nhằm đảo nợ cho các dây cũ và phục vụ mục đích cá nhân.

Để lấy lòng tin, Lê Thị Tuấn đã cung cấp thông tin gian dối về việc thành lập các dây phường mới với số lượng thành viên từ 25 đến 28 người, cam kết bắt đầu từ tháng 1.2024 âm lịch. Nhiều người bị thuyết phục đã tiếp tục đóng tiền, giúp vợ chồng này chiếm đoạt thêm ít nhất 52 triệu đồng.

Đến ngày 15.6.2024, cả hai bất ngờ rời khỏi địa phương mà không thông báo với chính quyền hay các “chân hụi”. Khi không thể liên lạc được, nhiều người dân đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo đến các cơ quan chức năng.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của vợ chồng Trịnh Thế Thắm và Lê Thị Tuấn có dấu hiệu phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, cũng như truy xét thêm các thiệt hại liên quan nhằm xử lý nghiêm minh trước pháp luật.